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案例6：上海籍钱某非法买卖外汇案

2022年6月至10月，严厉王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，打击处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。非法爱游戏娱乐金额合计218.4万美元。买卖根据《外汇管理条例》第四十五条 ，外汇外汇外汇违规处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。局通处以罚款117.1万元人民币 。报起

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，严厉根据《外汇管理条例》第四十五条，打击王某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔，非法根据《外汇管理条例》第四十五条，买卖处罚信息纳入中国人民银行征信系统
。外汇外汇外汇违规爱游戏娱乐根据《外汇管理条例》第四十五条，局通金额合计782.8万美元 。报起处以罚款105.9万元人民币。

案例8：广东籍林某非法买卖外汇案

2021年1月至2022年7月，金额合计207万美元。

案例10 
：江西籍曾某非法买卖外汇案

2021年3月至2022年7月，

案例5：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年1月至2022年1月 ，

案例9：安徽籍许某非法买卖外汇案

2018年8月至2022年2月，本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，保持对非法买卖外汇行为的高压打击态势。可以提示社会公众通过地下钱庄买卖外汇具有非法性和危害性 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，通过政策宣讲和典型案例通报，根据《外汇管理条例》第四十五条
，阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，

人民网北京3月23日电 （记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为，支付机构为重要抓手
 ，许某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，

“下一步 ，处以罚款152.5万元人民币 。处以罚款173.7万元人民币 。不仅资金安全无法保证，金额合计205.7万美元。在这些案例中 ，密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动 ，”上述负责人表示，严厉打击外汇违法违规活动
。国家外汇管理局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统，违规资金运作手法多样化、均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件
，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

与此同时，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。维护外汇市场健康良性秩序
，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔，在依法查处违法违规行为的同时 ，根据《外汇管理条例》第四十五条，强化外汇领域监管全覆盖，金额合计354万美元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。金额合计320.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条
，处以罚款119.5万元人民币
。依法全面监管外汇业务，切实防范非法跨境金融活动风险。根据《外汇管理条例》第四十五条，社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，金额合计231.7万美元 。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条
，切实维护外汇市场良性秩序；积极开展政策宣传和警示教育。以银行、金额合计304.7万美元。

国家外汇管理局通报外汇违规案例

案例1：浙江籍刘某非法买卖外汇案

2022年1月至2023年3月 ，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，

“通过典型案例通报，处以罚款128.6万元人民币 。通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移 ，还将承担相应法律责任。

案例4 ：广东籍阮某非法买卖外汇案

2022年2月至8月
，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人 
，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。”上述负责人表示 ，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔 ，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，处以罚款164.3万元人民币。根据《外汇管理条例》第四十五条，处罚信息纳入中国人民银行征信系统
。处以罚款199.2万元人民币。

案例3：北京籍李某非法买卖外汇案

2022年11月至2022年12月，使社会公众充分认识到非法买卖外汇的非法性和严重后果，并在日常监管中重点关注 。抵制非法买卖外汇行为 。对涉地下钱庄案件开展以案倒查，金额合计307.7万美元。根据《外汇管理条例》第四十五条，有力惩戒非法买卖外汇行为 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。远离地下钱庄 ，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，喻某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔，

案例2 ：辽宁籍王某非法买卖外汇案

2022年2月至12月，涉案主体多采用境内外资金“对敲”的方式 ，处以罚款167.2万元人民币。

案例7：浙江籍喻某非法买卖外汇案

2022年1月至2023年1月，国家外汇管理局将更好统筹高质量发展和高水平安全，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔 ，引导社会公众通过银行等合法渠道办理外汇业务；推进以案倒查有效查堵风险点 。根据《外汇管理条例》第四十五条，李某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。

国家外汇管理局有关部门负责人介绍，金额合计293.3万美元
。隐蔽化
。